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除了实名制以外，《意见》还指出，单位一次性购卡金额达5000元（含）以上或个人一次性购卡金额达5万元（含）以上的，通过银行转账方式购买，不得使用现金；商业预付卡面值不**过1000元，记名商业预付卡面值不**过5000元。

预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额币1 万元以上的预付卡时，应当识别购卡人身份，登记购卡人身份基本信息，核对购卡人有效件，并留存购卡人有效件的复印件或者影印件。

代理他人购买记名预付卡的，预付卡机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在对被代理人采取前款规定的客户身份识别措施时，还应当登记代理人身份基本信息，核对代理人有效件，并留存代理人有效件的复印件或者影印件。

针对商业预付卡的发行，《意见》作出明确规定：未经银行批准，任何非金融机构不得发行多用途预付卡，一经发现，按非法从事支付结算业务予以查处。金融机构未经批准，不得发行预付卡。对于一些发卡企业挪用预收资金的情况，《意见》也明确要求禁止。

商业预付卡以预付和非金融主体发行为典型特征，按发卡人不同可划分为两类：一类是专营发卡机构发行，可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；另一类是商业企业发行，只在本企业或同一连锁商业企业购买商品、服务的单用途预付卡。

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